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資訊詳情

七屆四次董事會議決議公告

分類:
董事會決議公告
作者:
發布時間:
2017-06-22
證券代碼:000530;200530 證券簡稱:大冷股份;大冷B  公告編號:2016-030
 
大連冷凍機股份有限公司
七屆四次董事會議決議公告
 
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
 
    一、董事會會議召開情況
    1、本次董事會會議通知,于2016年4月7日以書面方式發出。
    2、本次董事會會議,于2016年4月13日以通訊表決方式召開。
    3、應參加表決董事9人,實際表決董事9人。
    4、本次董事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    二、董事會會議審議情況
    1、關于限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖的議案。
    經董事會確認,公司限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件已經成就,同意公司按照《限制性股票激勵計劃(草案)》的有關規定及公司 2015 年第一次臨時股東大會的授權辦理限制性股票第一期解鎖事宜。符合限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件的激勵對象共有 41 人,達到解鎖條件的限制性股票數量為304.5萬股,占目前公司股本總數的 0.85%。
    本次解鎖事宜需在公司相關部門的手續辦理結束后方可解鎖,屆時將另行公告。
    公司獨立董事、監事會對此發表了意見,遼寧華夏律師事務所出具了法律意見書,上海榮正投資咨詢有限公司出具了獨立財務顧問報告,詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    公司董事紀志堅、徐郡饒、劉凱、丁杰為本次股權激勵計劃的激勵對象,系關聯董事,已回避表決。其他非關聯董事參與本議案表決。
    同意:5票;反對:0票;棄權:0票。
    三、備查文件
    1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
    2、獨立董事意見。
   
                            大連冷凍機股份有限公司董事會
                                   2016年4月14日
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