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資訊詳情

七屆十六次監事會議決議公告

分類:
冰山冷熱
作者:
發布時間:
2018-05-07

證券代碼:000530;200530 證券簡稱:大冷股份;大冷公告編號:2018-022

 

大連冷凍機股份有限公司

七屆十六次監事會議決議公告

 

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

一、監事會會議召開情況

1、本次監事會會議通知,于2018425日以書面方式發出。

2、本次監事會會議,于201854日,在公司三樓會議室,以現場表決方式召開。

3、應出席的監事人數為3人,實際出席的監事人數為3人。

4、本次監事會會議,由監事會主席毛春華主持。

5、本次監事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會會議審議情況

1、關于2015年限制性股票激勵計劃第三個解鎖期解鎖的議案

公司監事會對2015年《限制性股票激勵計劃(草案)》確定的第三個解鎖期可解鎖限制性股票的激勵對象是否符合解鎖條件進行核實后,認為:

公司2015年限制性股票激勵計劃激勵對象王志強、李文江共2人因離職原因,不再具備激勵對象資格,不滿足解鎖條件。除上述2名激勵對象外,其他39名均符合《上市公司股權激勵管理辦法(試行)》等有關法律、法規、規范性文件規定的激勵對象條件,符合公司2015年《限制性股票激勵計劃(草案)》規定的激勵對象范圍,同時公司人力資源部依據公司《2015年限制性股票激勵計劃考核管理辦法》等相關績效考核辦法對激勵對象在考核年度內進行了工作績效考核,公司董事會薪酬與考核委員會對該考核結果予以審核,確認39名激勵對象在上一年度績效綜合評價考核均為合格,同意公司按2015年《限制性股票激勵計劃(草案)》辦理本次解鎖事宜。

具體解鎖情況,詳見《大連冷凍機股份有限公司2015年限制性股票激勵計劃第三個解鎖期解鎖明細表》。

同意:3票;反對:0票;棄權:0票。

2、關于回購注銷2015年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案

鑒于2015年限制性股票激勵計劃激勵對象王志強、李文江共2人已辦理離職手續,同意以2.457/股的價格回購其已獲授但尚未解鎖的合計474,894股限制性股票,并辦理回購注銷手續。

根據《上市公司股權激勵管理辦法(試行)》及2015年《限制性股票激勵計劃(草案)》等相關規定,公司監事會對已不符合激勵條件的激勵對象名單及回購注銷的限制性股票數量進行了審核。經核查,監事會認為:部分激勵對象因離職導致其不符合激勵條件,不再具備激勵對象資格,其持有的已獲授但尚未解鎖的合計474,894股限制性股票應予以回購注銷。

同意:3票;反對:0票;棄權:0票。

三、備查文件

1、經與會監事簽字的監事會決議

大連冷凍機股份有限公司監事會

                                  201855

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